Investigación Privada
Investigaciones Empresariales /
Due Diligence
La actividad empresarial encuentra situaciones de desconfianza que deben ser afrontadas a través de acciones de verificación controlando a terceras partes. Verificación y localización de activos, informes reputacionales personales y corporativos, e investigaciones Know Your Client son algunas actividades ineludibles.
Detección del Fraude
El engaño es una de las principales estrategias para cometer actos ilícitos en el entorno de las actividades económicas, laborales y sociales. Miramos con especial atención el comportamiento de las personas para prevenir y reaccionar ante sus daños
Investigaciones de Ámbito Privado
En el ámbito de las relaciones entre los ciudadanos acontecen conflictos personales y familiares que necesitan aportación de pruebas para los tribunales. En ocasiones estos conflictos pueden afectar simultáneamente también a intereses económicos. Custodia de hijos, problemas de herencias, amenazas y coacciones son algunas tipologías de problemas a solucionar
Litigation Support
Gran cantidad de las agresiones a los valores tangibles e intangibles de las empresas están tipificadas legalmente para garantizar su seguridad jurídica. En caso de agresión es necesario aportar información para concebir una estrategia legal además de elaborar pruebas para poder ser aportadas con garantías de solidez al pertinente proceso judicial.
Vigilancia, control y seguimiento
La vigilancia y control de personas clave involucradas en conflictos corporativos, legales o personales, es importante para mantener el control de la situación y obtener información proactiva. Además normalmente el control consigue las pruebas necesarias para acreditar comportamientos ilícitos. s
Evidencias electrónicas / Ciberinvestigación
El ambiente virtual de los sistemas informáticos y de comunicación ha abierto vulnerabili-dades antes no conocidas, debido a la facilidad para encontrar y utilizar las herramientas para el crimen, acompañadas con el anonimato, la distancia, la ausencia de límites legales claros y la dificultad de obtener pruebas sólidas para aportar a procesos judiciales. La can-tidad de "puertas abiertas" y "herramientas para el crimen" que pueden ser utilizadas para dañar nuestros intereses se han multiplicado exponencialmente. Las evidencias electróni-cas y los exámenes forensics de soportes informáticos se transforman en imprescindibles.
