Compliance
Investigaciones Privadas en el ámbito de Compliance
Realizamos investigaciones en el ámbito del cumplimiento de los programas de compliance. Investigaciones de background, due diligence básica y reforzada, y de comprobación de canales de denuncia.
Consultoría en Análisis de Riesgos
Asesoramiento en las más actualizadas metodologías de análisis de riesgos para la predicción de delitos en el seno de las organizaciones.
Programas completos de Prevención de Delitos Corporativos
Desarrollo de los procesos y procedimientos de actuación para la evitación, detección y respuesta de incidentes de incumplimiento.
Servicio de Canal de denuncias : Recepción e Investigación.
Servicios de recepción de las denuncias notificadas y de la posterior investigación de las mismas.
Formación en Compliance para Managers y empleados
Formación especializada para los responsables del órgano de vigilancia y control. Formación para la sensibilización en materia de compliance a empleados.
Peritaje Experto Forense en Compliance Penal
Informes y ratificaciones judiciales de peritajes expertos forenses en tribunal como apoyo probatorio a las estrategias de las partes en procesos legales.
